Кто и за что может заблокировать Вашу банковскую карту и счет? | Способы защиты от блокировки счета | Банковский контроль и 115ФЗ

Всем привет! С вами Вероника Батхель, налоговый консультант и основатель компании «Евроазиатский Финансовый Дом». Сегодня мы разберем , кто и за что может заблокировать вашу банковскую карту и счет ? В видео отвечу на вопросы : • Какие ситуации частые ? • Как с ними справиться? • Что делать в каждой из них? 00:00 - Вступление 00:20 - блокировка карты и приостановка операций 00:58 - приостановка операций по расчетному счету физ.лица 2:30 - что такое 115 ФЗ ? 5:40 - какие решения принимать? 6:30 - что такое 116 ФЗ? 8:12 - изменения в законе 8:55 - реестр контролируемых лиц 9:44 - примеры 11:55 - итоги Написать или позвонить мне: +7 (495) 989-96-25 Почему выбирают нас: Более 20 лет мы успешно сопровождаем малый и средний бизнес, обеспечивая индивидуальный подход и используя собственные методики. Среди наших постоянных клиентов более 200 компаний, включая производственные, строительные, торговые, IT, сервисные и некоммерческие организации. Какие задачи мы решаем: • Законная минимизация налогов • Аутсорсинг бухгалтерского учёта • Безопасная структура бизнеса • Юридическое сопровождение • Налоговый консалтинг • Аудит и анализ бизнеса • Автоматизация бизнес-процессов