Что будет, если не уведомить налоговую об открытии зарубежного счета?

Само по себе наличие иностранного счета у гражданина РФ не является нарушением. Но одно дело – иметь счет, а другое дело – соблюдать валютное законодательство РФ. Так в соответствии с ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» граждане РФ обязаны в течение месяца уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии) счета (вклада) в иностранном банке. Но есть исключения, если срок пребывания гражданина РФ за пределами России составляет непрерывно более 183 дней в течение года, то на них обязанность уведомления не распространяется. Кроме этого граждане РФ ежегодно обязаны уведомлять налоговую о движении денежных средств по зарубежному счету. Тут также есть исключения, если счет открыт в банке на территории государства, с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет за отчетный год, не превышает сумму в валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете по состоянию на конец отчетного года не превышает сумму в валюте, эквивалентную 600 000 рублей. В системе автоматического обмена финансовой информацией участвует большое количество разных стран. В числе которых любимая россиянами Турция, почти все страны ЕС, а также СНГ. Благодаря этим системам налоговые органы в автоматическом режиме получают информацию об иностранных счетах граждан РФ и движении денежных средств по ним. Поэтому не стоит удивляться, если вам придет запрос из...