Как банки контролируют наличность? Схемы по выводу средств и 115 ФЗ. Бизнес и налоги.

Как банки контролируют наличность? Схемы по выводу средств и 115 ФЗ. Бизнес и налоги. Всем привет. Меня зовут Самитов Марат. Я - эксперт в области налогообложения и владелец компании «Авирта», которая занимается бухгалтерскими и юридическими услугами на аутсорсинге. Сегодня я хочу рассказать Вам о способах обналичивания средств, чтобы вы не попадали под прицел банков и ФНС. Остались вопросы? Оставьте заявку в форме обратной связи: 1. Веерная обналичка Регистрируется подставное юр. лицо, на него течение 1-2 дней приходит вся денежная масса от «клиентов». Дальше деньги уходят на карты подставных физ. лиц под предлогом зарплаты и тд. - Что делает банк? Под подозрения попадают «клиенты» таких компаний. Некоторые платежи зависают на кор. счете банка. Также устанавливаются лимиты на оборот компаний. 2. Миксера обналичкка. Это продолжение веерной обналички. После поступлений средств на счета физ. лиц деньги идут дальше и перераспределяются по счетам других физ. лиц. - Как борется банк? Блокируются карты поставных физических лиц (дропов). Отслеживаются банкоматы, где снимаются наличные и Mac-адреса устройств, с которых управляются картами. 3. Выплата заработной платы. Выплата авансов не облагается НДФЛ и страховыми взносами. - Как борется банк? Анализ уровней зарплат и ритмичность выплат. Иногда служба безопасности банка выезжает на предприятие, чтобы проверить офис, наличие сотрудников и тд. 4. Использование ИП. - Как борется банк? Повышение тарифов у ИП на...