Мелкие денежные переводы? Теперь банки блокируют карты

Чем теперь опасны мелкие переводы между друзьями, родственниками и фрилансерами? За что банк может заблокировать ваш счёт? Контроль за переводами физических лиц со стороны банков ужесточился. Что писать в назначении платежа родственникам, нужно ли платить налоги с таких транзакций, как фрилансерам принимать оплату и избежать проблем с банком? Какие запросы и документы банк вправе затребовать у вас после блокировки, советы для подтверждения законности получения перевода, обязательный порядок действий при «случайных» мошеннических переводах обнальщиков – в новом выпуске «Подслушано в бухгалтерии». Приятного просмотра! 00:00 Вступление 00:12 Ужесточение контроля за переводами физлиц 00:54 Как обезопасить переводы между родственниками 02:18 Опасность массовых переводов за услуги 04:39 За что банки блокируют счета по 115-ФЗ 06:13 Как мошенники обналичивают через вас деньги 06:59 Как банки борются с нелегальной предпринимательской деятельностью 07:43 Что делать, если банк запросил разъяснения по переводам 🔔 Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить важные изменения по финансам, налогам и бизнесу в России!