Блокировка мошеннической биржи Pulse Node

Анализ и блокировка сайта мошеннической криптобиржи Pulse Node. Отражены вовлечение в торговлю криптовалютой через соцсети и покупка USDT в обменнике в Москва Сити, за заемные средства. Установлено отсутствие договора на брокерские и иные услуги. Коснулся страхового депозита от техподдержки биржи и невозможности вывода средств, под предлогом заморозки счета по антиотмывочному законодательству. Проанализированы атрибуты адреса в Arkham и Token Scope (обороты средств). Исследованы транзакции и выводы на биржи/обменники в Arkham Tracer. Выявлен крупный консолидирующий адрес мошенников и отображены обороты по нему. Направлено уведомление в ЦБ России для включения в список нелегалов. ... Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционный анализ, учебные курсы Ссылки и ресурсы: #КриптоСлед