Об иллюзиях при работе с риск-оценкой в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Многие думают, что вся работа в сфере ПОД/ФТ - это только манипуляции с индикатором уровня риска в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга: «главное, чтобы «ромашка» была «зеленой». Между тем, исполнение требований по финансовому мониторинга - это еще и объемная ежедневная работа по составлению многочисленных и сложных внутренних документов Павел Смыслов рассказывает о наиболее распространенных заблуждениях организаций и предпринимателей при работе с риск-оценкой в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Наши сайты: +7-903-686-31-87