Распространенная ошибка при заполнении отчета по обязательному контролю в Росфинмониторинг

Аватар автора
ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг
Павел Смыслов рассказывает о распространенной ошибке при заполнении отчета по обязательному контролю в Росфинмониторинг. Организации и предприниматели нередко допускают неверное распределение ролей сторон в операциях по обязательному контролю (Плательщик и Получатель) в зависимости от типа операции (с денежными средствами или с имуществом). Допущенные нарушения приводят к подаче недостоверных сведений в Росфинмониторинг, что может наказываться значительным штрафом. Наши сайты:

0/0


0/0

0/0

0/0