В Ставрополе руководители двух фирм попали под следствие за аферу на 800 млн рублей

В Ставрополе руководители двух крупных промышленных предприятий подозреваются в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По предварительным данным, в 2024 году бизнесмен организовал заключение сделки между дочерними фирмами его холдинга. Стопроцентная доля в уставном капитале одной из компаний была продана юридическому лицу, которое территориально находилось за пределами нашей страны и не являлось ее резидентом. Сумма сделки по действовавшему на тот момент валютному курсу составила более 800 миллионов рублей. Фирма-приобретатель должна была зачислить средства на счет российской компании в течение шести месяцев со дня подписания соглашения о передаче права собственности, однако деньги продавцу так и не поступили. При этом руководитель группы компаний по договоренности со вторым соучастником и его бизнес-партнерами не предпринял необходимых мер по завершению сделки. Противоправную деятельность выявили сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ставрополю совместно с коллегами из ФСБ России. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».