Финансовая разведка: тайная жизнь денег.

Что связывает террористов, коррупционеров, торговцев наркотиками, оружием и людьми? Это грязные деньги. Глобальной мировой угрозе противостоят финансовые разведки всего мира. Обмен информацией между финансовыми разведками не прекращается даже во время войн и вооружённых конфликтов. Одна из самых закрытых служб Беларуси – Департамент финансового мониторинга – расскажет о своей работе. В 2021-м году финансовая милиция Комитета госконтроля вышла на крупнейший криптообменник страны. На тот момент, не многие использовали это слово в своём лексиконе. А большинство и вовсе не понимало, что это значит и как именно отмывают и прячут деньги через цифровые токены. Владислав ЛАРИОНОВ, начальник отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси: "Результатом этой работы составило более $60 млн. Были установлены все транзакции, их количество составило более 8 000. А неуплаченных налогов более 9,5 млн. рублей. 10:30 На тот период для нас это был новый опыт". Это задержание и последующее расследование вскрыло новую угрозу и серьёзную опасность в будущем – преступность всё чаще выводила деньги из теневого оборота с помощью криптовалюты. Множество транзакций путали следы, а подставные фирмы развязывали руки тем, кто хотел скрыть свои заработки. На мир надвигалась новая тайная жизнь денег. Леонид АНФИМОВ, Председатель Комитета государственного контроля Беларуси (2014-2020 гг.), директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси (2003-2004 гг.) "Нам противостояла...