В Ивановской области пресечена деятельность теневых банкиров с оборотом более 1 млрд рублей

В своей деятельности сообщники использовали несколько схем. В том числе – вывод денег за пределы Российской Федерации с использованием подконтрольных иностранных коммерческих организаций с конвертацией в криптовалюту. За услуги брали с клиентов комиссию, получив в качестве дохода свыше 125 млн рублей.