Стоит ли селлерам бояться 115-Ф3 /Что делать, если попал под проверку?

Всем привет 👋 Сегодня поговорим на щепетильную тему — о законе, который волнует всех предпринимателей, в том числе и селлеров, 115-ФЗ! Гостья подкаста — Дарья Ефимкина, руководитель по развитию продуктов РКО в Модульбанке. Вместе обсудим, как работает закон, как он влияет на селлеров, что делать с ограничениями на счете, как пройти проверку и соблюдать требования законодательства. Приятного просмотра!   00:00 – Привет! 01:02 – Что такое 115-ФЗ? 03:18 – Как 115-ФЗ применим к селлерам? 05:15 – Платформа «Знай своего клиента», «Светофор» – что это такое? 05:55 – Как проверить «цвет». своего бизнеса? 10:26 – Какие действия селлера могут вызвать подозрения со стороны Центробанка? 19:12 – Может ли идеальный селлер попасть под проверку по 115-ФЗ?  21:33 – Что делать при блокировке счета? 25:54 – Если разблокировали, как работать дальше? 27:48 – Стоит ли проверять контрагентов?  31:05 – Советы селлеру, чтобы не попасть под 115-ФЗ Реклама АО КБ «Модульбанк» Лицензия ЦБ РФ № 1927 от 16.03.2016 г. erid: 2VtzquntpXH