Комплаенс для граждан России и база данных World-Check

Что важно знать про комплаенс и World-Check? Как устроен комплаенс для граждан России? Как работает всемирная база данных World Check? Как обезопасить себя при открытии счетов в банках, покупке недвижимости, получении вида на жительство и торговле ценными бумагами? Ответы на эти и другие вопросы от мировых экспертов и московского адвоката. ⌘ ⌘ ⌘ 00:00:00 Что важно знать про комплаенс и World-Check? 00:04:24 Welrex – платформа, призванная оцифровать и упростить управление капиталом и взаимоотношения с банками и управляющими капиталами 00:04:43 Что такое современный комплаенс и какое место в нем занимает база данных World-Check от компании Refinitiv? 00:06:20 Если в базе World-Check есть информация, которая не соответствует действительности или случайные совпадения, что происходит тогда? 00:07:17 Если я работаю в крупной российской компании на руководящей должности, будет ли информация обо мне занесена в базу World-Check? 00:07:40 Есть ли различия в процедуре комплаенса при открытии счетов в банках, покупке недвижимости, получении вида на жительство и торговле ценными бумагами? 00:08:32 Можно ли ля подтверждения источника происхождения средств использовать документы из РФ или стран СНГ? 00:09:23 Можно ли в качестве основного источника дохода указать доход от инвестиций в ценные бумаги? 00:10:24 Можно ли использовать криптовалюты – для переводов из России в другие страны, и для подтверждения доходов? 00:11:53 В каких странах и юрисдикциях сегодня лучше всего относятся к...