В Ростовской области пресечена масштабная мошенническая финансовая схема

Ирина Волк: «В Ростовской области полицейские задержали руководителя и работников кредитно-потребительского кооператива по подозрению в хищении денежных средств вкладчиков «Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области пресечена масштабная мошенническая схема, связанная с деятельностью финансовой организации», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По имеющимся данным, злоумышленники создали кредитно-потребительский кооператив, который с 2018 по 2025 год функционировал по принципу финансовой пирамиды. Офисы находились в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Азове, а также в Волгоградской, Воронежской областях и Краснодарском крае. С гражданами заключались договоры о передаче на определенный срок личных сбережений. Руководство кооператива обещало доход от финансовых операций в размере от 13,5 до 34 % годовых. На начальных этапах пайщикам своевременно возвращались их сбережения и проценты по ним. Однако с осени 2025 года выплаты по вкладам прекратились, а работники кооператива перестали выходить на связь. «Полицейские при участии Росгвардии задержали руководителя, главного бухгалтера и троих работников кооператива. В ходе обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых обнаружены электронные носители информации, документы, телефоны, ноутбуки и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, в одном из гаражей изъята финансовая документация. Имеются...