Полицией задержаны участники межрегиональной группы, подозреваемые в теневых финансовых операциях

Ирина Волк: «Сотрудниками полиции задержаны участники межрегиональной группы, которые подозреваются в теневых финансовых операциях с миллиардным оборотом «Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и их коллегами из Юго-Восточного округа столицы и Республики Дагестан во взаимодействии с ФСБ России пресечена деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Предварительно установлено, что злоумышленники разработали криминальную схему, которая действовала на территории Республики Дагестан и Московского региона. Сообщники оказывали заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. При этом соответствующей регистрации и лицензии на проведение финансовых операций у них не имелось. Участники группы использовали фирмы-однодневки, с помощью которых имитировался товарно-денежный оборот. Так, со счетов принадлежавшей одному из злоумышленников гостиницы в адрес аффилированных компаний перечислялись средства за якобы поставленные товары и оказанные услуги. В дальнейшем деньги обналичивались и передавались заказчикам с вычетом комиссионных в размере до 17 процентов. Клиентами теневых банкиров были предприниматели, заинтересованные в сокрытии своих средств от налогового и финансового контроля. По имеющимся данным, оборот нелегального бизнеса превысил миллиард...