Новые требования к идентификации: о приказе Росфинмониторинга №74

Аватар автора
ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг
Разбираем Приказ Росфинмониторинга №74, вступивший в силу с 11 июля 2025 года: - что меняется в идентификации клиентов, - какие анкеты и разделы ПВК нужно переделать, - на что обратить внимание при обновлении, - и какие технические недочёты уже замечены в приказе. Полезно всем, кто отвечает за ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и внутренний контроль. Наши сайты:

0/0


0/0

0/0

0/0