За что могут заблокировать счет в банке?

#блокировкасчета#цбрф#расчетныйсчет За что могут заблокировать счет в банке? ▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰ Мы оказываем полный перечень услуг в юридической сфере. ✅Горячая линия по правовым вопросам +7(495)432-68-55 (в рабочее время) ▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰ Мы привыкли что блокировка банковских счетов это нечто касающееся только юридических лиц, а простые граждане уже давно переводы с карты на карту воспринимают как полный аналог операций с наличным деньгами. Однако такое представление в корне не верно. И поэтому начиная с осени 2018 года, физическим лицам начали массово блокировать карты, по Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ Алгоритм действий банка обычно следующий: сначала приходит запрос, требующий обосновать ту или иную транзакцию в течении 7 дней. Затем получив обоснование, банк блокирует мобильный банк и интернет банк и саму карту и направляет требование закрыть банковский счет и перевести деньги в другой банк. Причина подобных действий со стороны банка одна, в связи с давлением со стороны ЦБ РФ, аналитические алгоритмы финмонтиторинга банков, работают что называется «по площадям» и блокируют карты имеющие даже минимально подозрительную деятельность. К таковой относится: -Многократное получение с карт других физических лиц одинаковых переводов. -Регулярно получение в течении месяца переводов на разные суммы от большого круга лиц.