Вышел новый документ ЦБ по блокировке счетов на 82 страницы.

Аватар автора
Семинар. Налоги.
Вышел новый документ ЦБ по блокировке счетов на 82 страницы. Документ ЦБ № 860-П усиливает требования к банкам и вводит жёсткий автоматический контроль за всеми операциями физических лиц, ИП и компаний. • Цель — выявление отмывания доходов, уклонения от налогов, финансирования терроризма, • Контроль теперь автоматизирован: решения будут принимать банковские роботы, ИИ и выделенные сотрудники, подчиняющиеся напрямую Росфинмониторингу. • Два совпадения критериев из списка = высокая вероятность блокировки.

0/0


0/0

0/0

0/0