В Нижегородской области пресечена незаконная банковская деятельность

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из уголовного розыска регионального Главка задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности. «Предварительно установлено, что злоумышленники создали компанию, которая оказывала нелегальные банковские услуги другим фирмам. Их целью было получить неконтролируемые налоговыми органами денежные средства и снизить налоговые отчисления. Фигуранты фактически осуществляли банковские операции без лицензии и регистрации: открывали и вели счета для представителей фирм-клиентов, проводили для них кассовое обслуживание. В качестве комиссии за свои услуги участники группы брали не менее 14%. Доход от противоправной деятельности превысил 27 млн рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. Проведено 24 обыска, в ходе которых изъято 1,5 млн рублей, печати, документы, банковские карты, электронные носители информации, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. «Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавила Ирина Волк. #НижегородскаяОбласть