Банк просит подтвердить источник денег? А вы просто нарисовали ему справку?

Аватар автора
финансист Савуляк
Иностранные (да и российские) банки все чаще просят подтвердить легитимность происхождения денежных средств. Далеко не все знают, как именно это сделать. И тогда им в голову приходит "гениальная идея": А что если такую справку-декларацию просто "нарисовать"? Как иностранный банк сможет ее проверить?

0/0


0/0

0/0

0/0