Финмониторинг: три ключевых документа, где формализм недопустим

В этом видео разбираем три документа, без которых невозможно выстроить систему ПОД/ФТ, но к которым многие относятся формально: - правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, - внутренние сообщения об операциях, вызывающих подозрение, - анкеты клиентов при идентификации. Павел Смыслов объясняет, почему типовой или шаблонный подход — это риск, и как формализм в этих документах может привести к претензиям со стороны надзорных органов. Наши сайты: +7-903-686-31-87