О новых требованиях к разработке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Аватар автора
ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг
В августе 2025 года вступили в силу новые требования к разработке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Павел Смыслов рассказывает о некоторых положениях новых требований. Организации и предприниматели, не поднадзорные Банку России, обязаны сделать новые редакции правил внутреннего контроля в месячный срок с даты вступления в силу новых требований. Наши сайты: +7-903-686-31-87

0/0


0/0

0/0

0/0