ПОД_ФТ Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма

ПОД/ФТ Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Каждый год в мире легализуются триллионы долларов преступных денег. Теневые доходы равны бюджетам некоторых стран. Нелегальные деньги опасны и тем, что они часто используются для финансирования терроризма, наркобизнеса, торговли людьми и оружием и совершения иных преступлений. Для противодействия отмыванию денег или финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России ведется финансовая разведка. Операции с денежными средствами, превышающие определенную сумму, подвергаются тщательной проверке в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Регулярно блокируются тысячи банковских счетов и происходят отказы в проведении финансовых операций, которые вызывают у банков подозрение. Каждой организации следует уделять ПОД/ФТ не меньшее внимание, чем ведению бухгалтерского учета или соблюдению антикоррупционного законодательства. Для внутреннего контроля ПОД/ФТ также важно наличие комплаенс, который помогает придерживаться установленных требований и правил. Структура вебинара: ПОД/ФТ — это… ПОД/ФТ как часть системы комплаенс; Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ; Эффективные способы борьбы с отмыванием доходов; Риск-ориентированный подход для ПОД/ФТ; Проведение в организации первичной проверки знаний по ПОД/ФТ; Обучение сотрудников ПОД/ФТ; Какие документы для проверки ПОД/ФТ могут запросить КНО; Актуальные кейсы...