Пресечена деятельность группы банкиров-нелегалов, обналичивших около 2,5 млрд рублей

Предварительно установлено, что организатором криминальной схемы стал ранее судимый житель столицы, который привлек к противоправной деятельности двух мужчин и двух женщин. Они в нарушение законодательства Российской Федерации оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств коммерческих организаций. Этим сервисом пользовались представители бизнес-структур города Москвы и других регионов для сокрытия доходов.