«AML для криптовалют, или что делать с грязными битками» Stream AMLBot & EXMO

30 сентября состоялся совместный стрим с Марией Станкевич, директором по развитию бизнеса криптовалютной биржи EXMO и Вячеславом Демчуком, исполнительным директором AMLBot на тему «AML для криптовалют, или что делать с грязными битками». В этом видео собраны самые интересные вопросы, среди которых: • что такое грязная крипта (крипта с плохой историей); • откуда можно получить такую крипту; • как защититься от грязной крипты; • как работает мониторинг биржи EXMO; • как совпадают результаты AML-проверок EXMO и AMLBot; • что делать с активом со средним уровнем риска; • комментарии EXMO по регулированию криптовалют; • какие причины блокировок счета на бирже помимо рискового актива; • делистинг анонимных монет на биржах; • насколько безопасны персональные данные пользователей бирж проходящих KYC; • как согласованы пороговые требования к чистоте крипты на разных биржах.