Бенефициарный владелец: понятие и виды.

Автор: Харисов Игорь Фанзилович. Бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. --------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- Добро пожаловать на официальный канал компании Ю-Питер Консалтинг Наша компания оказывает юридические и образовательные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.