В Ульяновской области полицейские выявили преступное сообщество теневых банкиров

Ирина Волк: «В Ульяновской области полицейские выявили преступное сообщество теневых банкиров «Следователи СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области расследуют противоправную деятельность подозреваемых в незаконной банковской деятельности. На основании материалов сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем. По версии следствия, создатели криминального бизнеса разработали план по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от проведения банковских операций без специального разрешения Банка России. Сообщество состояло из четырех обособленных групп. Лидер каждой из них искал новых участников теневой схемы, распределял их полномочия и проводил обучение. Юридические фирмы, аффилированные с подозреваемыми, заключали договоры с клиентами на оказание услуг, как правило, связанных со строительными и отделочными работами. Через череду фиктивных договоров платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. Злоумышленники оставляли себе 12 процентов комиссионных. Это позволило им получить доход на сумму порядка 40 млн рублей. Криминальными услугами пользовались представители бизнес-структур города Москвы и Ульяновской области. С целью легализации полученных денег фигурантами было создано агентство недвижимости. Оно предлагало приобрести квартиры у крупных застройщиков со скидкой за наличный расчёт. Нелегальная организация...