Юрист назвала привлекающие внимание системы контроля за счетами типы переводов

Девятнадцатого апреля старший партнер юридической фирмы «АНП Зенит» Гузель Валеева рассказала, что запуск системы автоматического контроля за счетами граждан может затронуть людей, ведущих «серый» бизнес.Контроль затронет не все переводы. Переводы от близких родственников, разовые бытовые переводы (возврат долга, подарки) не подпадут под автоматический контроль. Алгоритм будет искать закономерности: регулярность, одинаковые суммы, большое количество отправителей.В зоне риска — те, кто ведет бизнес без регистрации: репетиторы, парикмахеры, арендодатели, продавцы в соцсетях.