Сотрудники МВД Татарстана задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Предварительно установлено, что в 2021 году житель Казани создал криминальную схему по обналичиванию средств. В свою деятельность он вовлек двух знакомых женщин. Злоумышленники находили организации, которые желали воспользоваться их услугами. Юридические лица перечисляли деньги подконтрольным организатору фирмам и аффилированным индивидуальным предпринимателям. Эти платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. #РаботаетПолиция