Изменения в ФЗ-115. Банки обязаны выслать клиенту причины отказа в совершении операции. 09.02.2021

Управляющий партнер юридического агентства "ЮС КОГЕНС" Светлана Корабель дает обзор изменений в 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, преступным путем, и финансированию терроризма" Тайминг: 01:30 При отказе в проведении операции, руководитель или уполномоченное лицо банка должно принять об этом решение. Что это значит? 03:40 Банк должен уведомить клиента, когда и по каким основаниям приостановлены операции по счету. 07:00 Какие проблемы могут возникнуть после судебного разбирательства о признании действий банка незаконными? 11:30 Репутация юрлица в перспективе. 13:15 Сроки и реквизиты уведомления. 14:30 Дополнительный контроль за лизинговыми операциями и изменение формулировки по операциям с недвижимостью - ужесточение контроля. 22:00 Всегда должен быть ответ на вопрос: "Откуда деньги?" Юридическое агентство ЮС КОГЕНС 620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 75. Тел.: (343) 204-71-33, +7 (912) 259-10-10, Присоединяйтесь к нам в соцсетях: IG: @jus_cogens_law