В Ульяновской области полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области задержали участников организованной группы. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Предварительно установлено, что с 2019 года на территории региона действовала криминальная схема, в которую были вовлечены более 60 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Под видом оказания бухгалтерских услуг злоумышленники предлагали нелегально обналичить деньги. Они изготавливали фиктивные платежные поручения для перевода средств между подконтрольными организациями и без специального разрешения совершали банковские операции. Доход в виде комиссионного вознаграждения, который был получен от противоправной деятельности, составил более 82 миллионов рублей. «Сотрудники подразделения экономической безопасности задержали 10 жителей региона. Мероприятия проходили при поддержке сотрудников Росгвардии. В ходе обысков в офисных помещениях и по местам жительства подозреваемых изъяты печати, электронные цифровые подписи, банковские и сим-карты, денежные средства, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следователем следственного управления УМВД России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 187 УК РФ. Фигурантам избраны различные меры пресечения и процессуального принуждения», – сообщила официальный...